🤑 Крипто-цирк Ирана: $1 млрд, санкции и клоун с смертным приговором 🌍

Ах, лабиринтообразная душа человека! Созерцайте историю Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC), труппы финансовых акробатов, которые, с грацией пьяницы на канате, провели примерно 1 миллиард долларов через священные залы британских криптобирж с 2023 года. Так говорит оракул блокчейн-аналитики, TRM Labs, в своем последнем откровении. 🕵️‍♂️

Мы оставляем эмоции и FOMO за дверью. Это пространство для взвешенных решений, основанных на бизнес-показателях и долгосрочном видении. Для тех, кто строит будущее.

К Взвешенным Решениям

Две биржи, Zedcex и Zedxion, маскировались под отдельные сущности, но танцевали в идеальном унисоне, как сиамские близнецы, разделяющие один кошелек. В период с 2023 по 2025 год транзакции, связанные с IRGC, составляли 56% от их общего объема. Оружие выбора? Tether (USDT) на блокчейне Tron, инструмент столь же тонкий, как кувалда, но столь же эффективный, как швейцарские часы. Низкие затраты, высокая ликвидность – идеальный люк для души, находящейся под санкциями. 🤑

Великое нарастание жадности

Ох, как разросшаяся операция подобна опухоли на теле политическом! В 2023 году скромные $24 миллиона просочились через эти биржи, что составляет лишь 60% их активности. К 2024 году эта сумма взлетела до $619 миллионов, что составляет ошеломляющие 87% всех транзакций. Но к 2025 году поток сократился до $410 миллионов, всего лишь 48% – возможно, спад, но всё ещё свидетельство их наглости. 📈📉

TRM Labs, эти цифровые детективы, изучили внутренности бирж, совершая небольшие депозиты и снятия, как хирург, зондирующий рак. Они также отследили 187 адресов кошельков, которые израильские власти обозначили как контролируемые IRGC в сентябре 2025 года. 🕵️‍♂️🔍

Средства поступали по сети, столь же сложной, как сюжет Достоевского: кошельки, контролируемые КСИР, оффшорные посредники и крупные иранские биржи, такие как Nobitex, Wallex и Aban Tether. Подвергнутые санкциям военные фонды смешивались со сбережениями простых иранцев, гротескный вальс могущественных и бессильных. 💃🕺

The Phantom Financier

Встречайте Бабака Занджани, человека, чьё имя синонимично уклонению от санкций. Этот Мефистофель финансов, когда-то подвергшийся санкциям со стороны США и ЕС за отмывание миллиардов нефтедолларов, был приговорён к смертной казни в Иране за хищение. Но вот! Его приговор был заменён в 2024 году после возврата 2,1 миллиарда долларов, и к декабрю он был на свободе – феникс, восстающий из пепла собственных преступлений. 🦅⚖️

Zedxion и Zedcex, дети его разума, были зарегистрированы в 2021 и 2022 годах соответственно. Оба использовали один и тот же виртуальный адрес офиса и преемника директора, но подавали отчеты о неактивности до июня 2025 года, утверждая об отсутствии активной торговли в Великобритании. Фарс, мой дорогой читатель, столь же грандиозный, как любой в Братьях Карамазовых! 🎭

С момента своего освобождения Занджани вновь появился через DotOne Holding Group, конгломерат, охватывающий криптовалюты, логистику и телекоммуникации. В июле 2025 года он посоветовал Центральному банку Ирана принять блокчейн — волка в овечьей шкуре, предлагая мудрость системе, которую он стремится подорвать. 🐺🐑

Журнал террориста

TRM Labs обнаружила переводы на сумму более 10 миллионов долларов из кошельков IRGC Саиду Ахмаду Мухаммеду аль-Джамалу, йеменскому контрабандисту, попавшему под санкции США в 2021 году. Никаких посредников, никаких миксеров — просто наличные деньги, напрямую финансирующие террор. Транзакция столь же чиста в своей злобе, как топор Раскольникова. 💰🔪

Zedxion также интегрировался с Zedpay, турецким платежным процессором, связанным с организациями, такими как Vepara и Vakif Katilim, обе замешанные в скандалах, связанных с отмыванием денег. Сеть коррупции, простирающаяся от Тегерана до Анкары, обеспечивающая фиатные расчеты и платежи в реальном мире. 🕸️💸

Мир наносит ответный удар

Израиль, всегда бдительный, изъял 187 кошельков, связанных с КСИР, в сентябре 2025 года, которые получили 1,5 миллиарда USDT. Tether в своем крупнейшем замораживании за всю историю заблокировал 42 адреса в июле 2025 года, лишив криптовалютный рынок Ирана ликвидности в критический момент. Удар, возможно, но у гидры много голов. 🗡️🐉

Тем временем, иранский риал рухнул до 1,42 миллиона за доллар США в декабре 2025 года, что на 40% меньше, чем в июне. Миллионы обратились к криптовалюте, чтобы сохранить свои сбережения, отчаянная азартная игра в подтасованной игре. 🎰💸

Архитектура Уклонения

Это была не любительская операция. ChainUp, компания, базирующаяся в Сингапуре, предоставляла услуги обмена под белым брендом, позволяя биржам быстро масштабироваться, сохраняя при этом отдельные инфраструктуры кошельков. «Не случайное злоупотребление криптовалютой», — сказал Ари Редборд из TRM Labs, «а санкционированная военная организация, использующая биржевую инфраструктуру за рубежом.» Крепость, построенная на коде и хитрости. 🏰💻

Миад Малеки, бывший чиновник Министерства финансов США, отметил, что цифра в 1 миллиард долларов демонстрирует роль криптовалют в теневой банковской системе Ирана. Обе биржи, конечно, заявляют о соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег – фарс, прозрачный, как стеклянный гроб. 🪦📜

Крипто-империя Ирана

Зависимость Ирана от криптовалют растёт. 22% его населения – 10 миллионов человек – сейчас используют или владеют криптовалютой. Отток криптовалют составил 4,18 миллиарда долларов в 2024 году, что на 70% больше. Иран контролирует 4,2% глобальной мощности майнинга Bitcoin, хотя 95% операций являются незаконными. Дешёвая электроэнергия подпитывает эту цифровую золотую лихорадку, несмотря на риски. ⛏️⚡

Financial Times сообщает, что Иран может принять криптовалюту за баллистические ракеты и военные корабли – леденящее душу обострение ситуации. Блокчейн, когда-то инструмент освобождения, теперь служит оружием войны. 🚀💣

Цифровое поле битвы

Этот случай раскрывает центральную роль криптовалют в геополитических конфликтах. Использование Ираном британских корпоративных структур, поставщиков услуг white-label и турецких процессоров демонстрирует его эволюцию от эпизодического использования криптовалют к созданию устойчивых финансовых каналов. Регуляторы сталкиваются с задачей, подобной трудам Сизифа: формальное соответствие маскирует операционную реальность, позволяя годами уклоняться от правил посредством слабо регулируемых оффшорных структур. 🌍⚖️

По мере того, как цифровые активы преображают глобальные финансы, лица, находящиеся под санкциями, создают параллельные инфраструктуры, бросая вызов усилиям по обеспечению соблюдения законодательства. Граница между законностью и преступностью размывается, подобно моральной двусмысленности в романе Достоевского. Вопрос остаётся открытым: кто напишет последнюю главу? 📖❓

Смотрите также

2026-01-11 23:53